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作者:平绿

百色宣判13起“民族资产解冻”诈骗案!35名被告人获刑

来源:互联网  |  发表于2019-10-18 12:52  |  快讯  |  阅读 0  

编者按

10月18日上午,百色市委政法委、市中级人民法院、市人民检察院、市公安局在森林公园联合举行民族资产解冻类诈骗犯罪案件巡回审判暨“防诈骗”警示教育活动,13起“民族资产解冻”类诈骗案件35名被告人被押上审判台,接受法律的审判。韦利某等被告人因犯诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处有期徒刑六个月至十二年不等,并处罚金,对非法所得予以追缴。

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编 “民族资产解冻”骗局,织一夜暴富梦想

2018年4月,被告人杨某富、陈某全、余某福、陈某芳四人萌生诈骗生财念头,便密谋实施诈骗。随后利用自购的北京号码归属地电话卡、使用购买有魔音功能的手机打电话给李某,冒充中国人民银行资金调配处处长等不同身份,称有一笔海外资金解冻到中国人民银行,其团队为收益团队,办理款项需缴纳费用85元/人;并通过QQ邮箱将伪造的中国人民银行工作证及红头文件发送到李某的QQ邮箱,获取李某的信任。李某确信后,向其团队成员收取相关费用,并将此328850元转到余某福的账户上,后四人共同分赃。

2

假借“精准扶贫”之名,行诈骗钱财之道

2018年6、7月,姚某宪与肖某珍商量以“河北雄安新区扶贫项目”为名对郑某瑞进行诈骗,肖某珍即通过QQ购买作案电话卡和银行卡后伺机作案。姚某宪告知郑某瑞在河北雄安新区建设扶贫住房,谎称国家免费给做民族大业人士一定名额的住房,并给每户120万元的安家费,让郑某瑞联系冒充“河北雄安新区扶贫项目”负责人的肖某珍办理相关事宜,谎称能给郑某瑞5万人数的名额,并要求郑某瑞让报名的人员每人交纳120元的报名费。期间肖某珍伪造了 “河北雄安新区扶贫项目”的红头假文件,由姚某宪通过QQ发给郑某瑞,骗取郑某瑞的信任。郑某瑞相信该项目后便通过微信的方式让其名下十个团队长负责组织团队成员报名缴费。以上共诈骗得款2390060元。

3

收取“善款”大肆敛财,跨省匿名疯狂套现

2016年9月16日,冯某佩来到被告人邓某某位于百色迎龙建材市场的五金批发部,以购买水晶灯的名义在其店铺POS机刷卡套现6.8万元,邓某某明知该卡是储蓄卡仍答应帮其刷卡套现,从中获利2000元。几天后,一自称是冯某佩工人的男子来到邓某某经营的店内再次要求刷卡套现,邓某革联系了被告人王某华、李某某帮忙进行刷卡套现。后王某华持冯某佩的银行卡多次在李某某的POS机刷卡套现。期间,李某某也多次持银行卡到某汽车销售公司刷卡套现。2016年9月至2017年4月期间,被告人共刷卡套现金额4881多万元。

凌云县法院刑事审判巡回法庭

▲田林县法院刑事审判巡回法庭

那坡县法院刑事审判巡回法庭

乐业县法院刑事审判巡回法庭

▲右江区法院刑事审判巡回法庭

“民族资产解冻类”诈骗犯罪由来已久,犯罪分子以“民族资产解冻”“精准扶贫”“ 发放补助资金”为由在全国各地进行诈骗犯罪,犯罪分子伪造国家机关公文,制作虚假证件,引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资养老等“基金会”和“项目”,通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。此类案件虽然单个人被骗金额不大,但涉及人数多,涉案总金额大,往往达数千万元,甚至上亿元,群众财产权益遭到严重侵害。

为严厉打击诈骗犯罪,保护人民群众财产安全,百色市政法机关结合扫黑除恶专项斗争,重拳打击“民族资产解冻”类犯罪。近几年公安机关查获的案件涉案金额累计达6亿多元,累计打掉诈骗团伙110个,破案500余起,抓获涉案人员910名,缴获、冻结涉案赃款9200余万元,扣押涉案车辆及查封涉案房产折合人民币近2亿元;全市法院共受理“民族资产解冻”类诈骗犯罪一审案件83件226人,结案46件,119人被刑事处罚,其中93人被判处有期徒刑。

审判结束后,百色市委副书记、政法委书记容贤标就“防诈骗”作全民警示教育讲话。

容贤标指出

2016年以来,百色市坚持侦查打击、重点整治、防范治理三管齐下,政法机关向民族资产解冻类诈骗犯罪发起持续猛烈的攻势,通过全覆盖宣传、地毯式清查、警示教育、帮扶就业等方式,全面加强源头整治,“民族资产解冻”诈骗案件的发生率大幅降低,群众安全感达97.73%,提升8.08个百分点。

容贤标强调

民族资产解冻类诈骗犯罪活动严重侵害群众财产权益,严重损害党和政府的形象,也严重危害社会治安稳定,必须坚决予以打击和严惩。下一步,全市政法机关将以更大的决心和力度,深化打击整治,全力以赴加强侦查打击,全力以赴推进防范治理,全力以赴强化宣传预警,实现“发案数明显下降、人民群众财产损失数明显下降”的“两降”目标。

容贤标提醒广大市民,当前我国没有任何民族资产解冻类的项目,凡是打着类似民族资产解冻旗号,让你交钱的,不管钱多钱少,都是诈骗;凡是通过电话、微信、电子邮箱、QQ等方式,进行所谓的“委托”、“授权”“任命”的,都是诈骗;凡是声称缴纳几十元就能获利几万元、几十万元的,都是诈骗。要切实提高警惕,增强防范意识,做到“不听、不信、不转账”,避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。同时正告违法犯罪分子,法网恢恢疏而不漏,只有主动投案自首,早日认罪服法,争取政府从轻处罚,才是唯一的出路。

全市打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪领导小组成员单位、市直机关、人大代表、政协委员、百色大中专院校师生代表、新闻媒体以及社会各界群众2000余人,到现场旁听庭审,并参加教育及签名活动。

原标题:《百色宣判13起“民族资产解冻”诈骗案!35名被告人获刑》